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Intégration Efficiale (LCB-FT)

NOUVEAU

Pour répondre aux exigences de plus en plus pressantes des assureurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Modulr se raccorde à Efficiale pour faciliter votre accès aux registres Gel des Avoirs, Personnes Politiquement Exposées, et à la liste des bénéficiaires effectifs de vos clients, apporteurs, et contacts.

Il s’agit d’une première couche fonctionnelle volontairement limitée qui vous permet de justifier un raccordement de votre outil de gestions aux différents registres. Elle consiste à demander régulièrement à Efficiale de rechercher des alertes GDA et PPE sur votre portefeuille, ainsi que les bénéficiaires effectifs. Les alertes résultant de ces recherches ne sont pas consultables dans Modulr, mais depuis votre accès personnel à Efficiale. Pour le moment, aucune donnée ne redescend dans Modulr.

Une intégration plus complète des services Efficiale est en projet.

Voir l’article détaillé : Efficiale (LCB-FT)