Intégration Efficiale (LCB-FT)
Nouveau
Pour répondre aux exigences de plus en plus pressantes des assureurs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Modulr se raccorde à Efficiale pour faciliter votre accès aux registres Gel des Avoirs, Personnes Politiquement Exposées, et à la liste des bénéficiaires effectifs de vos clients, apporteurs, et contacts.
Il s’agit d’une première couche fonctionnelle volontairement limitée qui vous permet de justifier un raccordement de votre outil de gestions aux différents registres. Elle consiste à demander régulièrement à Efficiale de rechercher des alertes GDA et PPE sur votre portefeuille, ainsi que les bénéficiaires effectifs. Les alertes résultant de ces recherches ne sont pas consultables dans Modulr, mais depuis votre accès personnel à Efficiale. Pour le moment, aucune donnée ne redescend dans Modulr.
Une intégration plus complète des services Efficiale est en projet.
Voir l’article détaillé : Efficiale (LCB-FT)
Contrôle ORIAS des apporteurs d’affaires
Nouveau
Renseignez votre identifiant ORIAS dans la configuration Modulr pour activer une mise à jour périodique des statuts ORIAS de tout votre répertoire de d’apporteurs d’affaires et intermédiaires de gestion. Les N°ORIAS valides est radiés sont clairement restitués à l'écran à chaque interaction avec un apporteur.
En outre, il sera désormais impossible de reverser des fonds à des apporteurs radiés de l’ORIAS à travers un bordereau partenaire. Vous êtes ainsi en conformité avec la Loi.
Pour en savoir plus :
Fiche partenaire
Bordereaux partenaires
Motif de refus des documents attendus
Amélioration
Lorsque des clients ou des apporteurs vous envoient depuis l’extranet des documents attendus sur des projets, des contrats ou des sinistres, vous pouvez valider les documents ou les refuser.
Désormais, en cas de refus, vous pouvez préciser un motif qui sera communiqué sur l’extranet pour aider le client ou le courtier à rectifier le problème et vous renvoyer un document valide.
Le motif sera également présent dans vos publipostages de documents attendus (par exemple dans vos emails de relances).
Pour en savoir plus :
Documents attendus
Étiquettes pour le publipostage